王子新材(002735) - 关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，王进军先 生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是公司的关联自然人，本次交 易构成了关联交易。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议分别审议通过了关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案， 同意公司与王进军先生就上述所涉房屋签订相关房屋租赁合同，关联董事王进军、 王武军已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 ...