金杯电工(002533) - 内部控制自我评价报告

金杯电工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金杯电工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金杯电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）规 模、行业特点、重要风险环节等因素，内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...