郑州煤电(600121) - 郑州煤电股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、委员基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，主任委员和召 集人是周晓东先生。 2024 年 1-4 月，委员会由周晓东、李曙衢和邓文朴三位 先生组成；后由于董事人员变化，经九届十六次董事会审议， 5 月份至今，由周晓东先生、李曙衢先生和李红霞女士组成。 委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占比三分之二，其中具有财务管理与会计专业 背景且经验丰富的独立董事周晓东先生担任主任委员，符合 监管要求。 2024 年，审计委员会共召开 10 次会议。会议情况如下： （一）1 月 8 日，以通讯方式召开会议，听取会计师事务 所对公司总体审计策略、审计范围、安排具体审计计划等相 关事项，并提出相关意见建议。 （二）1 月 11 日，以通讯方式召开会议，对公司 2023 年 度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况进行了事前审核， 并形成事前审核意见，同意提交公司董事会审议。 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易 ...