海尔生物(688139) - 海尔生物第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规 ...