海尔生物(688139) - 海尔生物第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:30 以现场结合 通讯的方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和 表决合法、有效。 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实反映了公司 2024 年度募集资金管理与使用的相关情况。2024 年度， ...