华立科技(301011) - 董事会决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...