汉威科技(300007) - 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等 活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风 险进行了合理控制，公司实现了各项活动的预定目标，同意将该议案提交董事会 审议。 汉威科技集团股份有限公司 本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。本议 案尚需提交董事会、股东大会审议。 ...