汉威科技(300007) - 董事会决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-006 汉威科技集团股份有限公司 2、本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及其摘要。 ...