浙数文化(600633) - 浙数文化董事会审计委员会2024年度履职报告

浙报数字文化集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》 和《审计委员会工作制度》等的要求，认真履行各项职责，现将审计委员会 202 4 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李 永明先生和非独立董事何锋先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。鉴于何锋 先生受聘为公司总经理，不再担任公司审计委员会委员职务。2024 年 1 月 18 日， 经公司董事长提名，公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意张智明先生担 任公司第十届审计委员会委员。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度第十届 董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚女士、李永明先生和非独立董事张智明 先生，其中独立董事潘亚岚女士为召集人。 二、审计委员会年度会议情况 2024 年度，审计委员会共召开 15 次会议，其中 3 次为与年审 ...