海尔生物(688139) - 海尔生物关于制定和修订相关公司治理制度的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-028 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制定和修订公司治理制度的相关情况 基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司全面梳 理相关治理制度，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了制定和修订， 具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 审议 | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 ...