龙江交通(601188) - 龙江交通董事会审计委员会2024年度履职情况报告

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及黑龙江交通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督 职责，积极开展工作，切实发挥了审查、监督和指导作用。现对 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为 独立董事，主任委员由具备财务管理专业背景的独立董事担任。 委员会成员均具备履职所必需的专业知识和工作经验，能够胜任 审计委员会的工作。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议， 其中，以视频方式召开会议 1 次，以通讯方式召开会议 6 次。全 体委员均亲自出席会议，会议召开程序符合相关规定，会议决议 合法有效。会议主要审议了定期报告、内控评价、关联交易等方 面事项，具体审议 ...