中国中冶(601618) - 中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就中国中冶第三届董事会第七十次会议审议的 《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，经 审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见： 一、募集资金基本情况 关于中国冶金科工股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 之专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万 股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民 ...