光库科技(300620) - 董事会决议公告

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-011 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知及会议 资料于2025年3月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由 董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、 ...