宝鼎科技(002552) - 董事会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-003 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午 14：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人、邮件和电话方 式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，其中委托出 席 1 人，董事孙浩文委托董事张旭峰代为出席并行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2024 ...