龙源电力:龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第12次会议决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-094 龙源电力集团股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于公司境外审计师 2024 年度审计费用的议案》 第五届董事会 2024 年第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 12 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源 电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于调整公司 2024 年度综合计划安排的议案》 董事会同意公司调整后的2024年度综合计划安排。 董事会同意公司境外审计 ...