光库科技(300620) - 独立董事专门会议

公司编制的《关于珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》 客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司具有合法 有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司 管理办法》规定经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公 司之间开展金融服务业务风险可控。本议案的相关审议、表决程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，表决结果合法、有效，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对《关于珠海华发集团财 务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》表示同意。公司应持续关注财务 公司经营动态，确保资金安全及合规运作。 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事专门会议》签字页） 独立董事（签字）： 黄翊东 陶晓慧 刘成昆 珠海光库科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为 ...