京城股份(600860) - 京城股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 12 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）2023 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2023 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2024 年 3 月 14 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； （2）关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案。 3.2024 年 3 月 28 日，审计委员会以现场 ...