光明肉业(600073) - 光明肉业第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-005 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了2024年度董事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度董事会工作报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2024年度财务决算报告，本报告还需提交股东大会审议 同意2024年度财务决算报告。 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交董 ...