生益科技(600183) - 生益科技第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—007 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025 年 3 月 17 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，刘立斌董事、刘莉董事、蒋基路独立董事及赵彤独 立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监 事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度经营及管理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃 ...