龙源电力(001289) - 董事会决议公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-012 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公 司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》《H 股-2024 年度业绩公告》和在《中国证券报》 ...