京基智农(000048) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-007 深圳市京基智农时代股份有限公司 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会 工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2025-009）。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...