东华科技(002140) - 董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-012 东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告应提交 2024 年度股东大会审议，全文发布于 2025 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。 公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生以及离任独 ...