东华科技(002140) - 内部控制自我评价报告

东华工程科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内 部控制评价指引》等规定和相关内部控制的监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会、经理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标旨在保障各项战略规划和经营管理目标的实 现，保障国家法律法规和内部规章制度的落实；强化风险管理，保障各 项业务活动的合法合规、高质高效，保障资产安全、财务报告及相关信 息真实完整等。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...