浙江世宝(002703) - 董事会决议公告

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-004 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用 现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事周裕以 通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列 席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度审计报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公 司 2024 年度审计报告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二 ...