世名科技(300522) - 苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次 会议审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）关于《公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保 额度预计的议案》的审议意见 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 以通讯的方式召开，会议应参与 表决独立董事2人，实际参与表决2人，本次会议由独立董事孙红星召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 ...