世名科技(300522) - 董事会决议公告

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年3月16日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年3月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-003 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了陆勇先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为： 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内 ...