中旗股份(300575) - 董事会决议公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...