中旗股份(300575) - 内部控制有效性的自我评价报告

江苏中旗科技股份有限公司 内部控制有效性的评价报告 江苏中旗科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为加强和规 范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正 常进行，防范和化解经营风险，公司根据《 公司法》等相关法律、法规和规章制 度的要求，依据 企业内部控制基本规范》和 企业内部控制配套指引》，以运 营效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司内部控制的 健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成自我评价报告如下： 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率 ...