康冠科技(001308) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司 会议室召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次 独立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 1、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：邓 ...