爱柯迪(600933) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

爱柯迪股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定及要求，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会实施了换届选举, 第三届和第四届董事会审计委员会成员具体名单如下。 | 独立董事姓名 | 职务 | 任职起始日期 | | 任职终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡建军 | 主任委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 | 月 18 日 | | 吴韬 | 委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 | 月 18 日 | | 阳能中 | 委员 | 2022 年 5 月 13 日 ...