爱柯迪(600933) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

特此报告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东 之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 爱柯迪股份有限公司 1 ...