青岛啤酒(600600) - 青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告

青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会审计与内控委 员会（"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下。 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年末，本公司第十届董事会下设的审计与内控委员会由独立董事 张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生及宋学宝先生组成，其中委员会主席由符合公 司上市地证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 1 会议届次 召开日期 审议内容 第十届董事会审计 委员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 22 日 审议公司与青岛啤酒集团有限公司及其附 属公司 2024 年度进行的日常关联交易事 项及确定交易年度上限。 第十届董事会审计 委员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 2 ...