珠海冠宇(688772) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届 时有效的公司章程的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 1 | 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 | | 员会第三次会议 | 月 11 | 日 | | | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 3 | 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 | | 员会第四次会议 | 月 29 | 日 | | 等 8 项议案 | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 4 | 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 员会第五次会议 | 月 17 | 日 | | | | 第二届董事会审计委 | 2024 | 年 | 5 | 审议通过《关于选聘 2024 年度审计机构的方案》的议 | | 员会第六次会议 | 月 21 | 日 | | 案 | | 第二届董事会审计委 | 2024 ...