交通银行(601328) - 交通银行监事会关于向特定对象发行A股股票的书面审核意见

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，经对本行实际情况逐项自查，我 们认为本行符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 3、本行就本次发行编制了《交通银行股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，该方案论证分析报告 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、 其他规范性文件的规定，不存在损害本行及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 4、本行就本次发行编制了《交通银行股份有限公司向特定 1 对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次发行 的募集资金投向符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及其他规范性文件的规定，符合本行未来整体发 展战略规划。本次发行募集资金的投向具备必要性和可行性，符 合本行及全体股东的利益。 交通银行股份有限公司 ...