诺力股份(603611) - 诺力股份第八届董事会第十八次会议决议公告

1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-009 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 3 月 26 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:00 在公 司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管 ...