祥鑫科技(002965) - 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-014 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议； 2、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2025 年 03 月 31 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 03 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...