北京银行(601169) - 北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-010 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 张光华独立董事因公务未出席会议，委托瞿强独立董事代为出 席并行使表决权。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年第 三次会议于 2025 年 3 月 31 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会 应到董事 10 名，实际到会董事 9 名（张光华独立董事委托瞿强独立董 事代为出席并行使表决权）。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列 席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，本行董事会定于 2025 年 ...