物产中大(600704) - 物产中大十届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十五次董事会会议 通知于 2025 年 3 月 26 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1、关于制定《物产中大集团股份有限公司市值管理制度》的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-006 物产中大十届二十五次董事会决议公告 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大 2025 年度估值提升 计划"] 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 2、关于制定《物产中大集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划》的议 案。(同意票 9 票，反对 ...