中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-006 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 811,831,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现 场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 (一) 股东大会 ...