环旭电子(601231) - 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年3月26日，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于2024年度日常关联交易执行情 况及2025年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认 为：公司2024年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及 股东利益的情况。2025年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出 的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股 ...