环旭电子(601231) - 关于购买董监高责任险的公告

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，鉴于2024年投保的董监高责任险将于2025年5月31日到期，公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2025年3月28日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董 事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审 议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：环旭电子股份有限公司 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理 ...