光庭信息(301221) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年3月31日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。为提高议事 效率，结合实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日 通知时限的要求。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 张龙平先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文 ...