聚合顺(605166) - 聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2025年03月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025 年3月26日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应 出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： （一）提名傅昌宝先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）提名毛新华先生为第四届董事会非独立董事候选人 同意 7 ...