金字火腿(002515) - 董事会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-009 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理" 的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人 ...