沪电股份(002463) - 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月20日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第四次会议通知。会议于2025年3月31日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-024 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1 沪士电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 三、备查文件 沪士电子股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过如下决议： 1、审议通过《关于投资设立全资污水处理子公司的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...