紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-028 按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任执行董事、副总裁 吴健辉先生兼任公司总工程师，任期至第八届董事会任职期限届满。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴健辉先生属于关联董事，已就本议案回避表决。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 5 次 临时会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，实 收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效，决议如下： 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 附件：吴健辉先生简历 吴健辉先生，1974 年 11 月生，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地 质大学地质工程硕士，对外经 ...