美尔雅(600107) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025008 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限 公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当 选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、郑安博先生的书面辞职报告。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规 ...