北方华创(002371) - 关于独立董事辞职的公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事吴汉明先生、罗毅先生的书面辞职报告。吴汉明先生因工作调整，申请辞去 公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务。罗毅先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会独立董事、审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，吴汉明先生、 罗毅先生将不再担任公司任何职务。 鉴于吴汉明先生、罗毅先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效之前，吴汉明先生、罗毅先 生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在 董事会下设专门委员会中的职责 ...