中电环保(300172) - 董事会决议公告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知。会议于2025年3月29日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员 列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 中电环保股份有限公司 二、董事会会议审议情况 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 《2024 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告 ...