科陆电子(002121) - 第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议通知已于 2025 年 3 月 23 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方 式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公 告》（公告编号：2025028）。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025027 深圳市科陆电子科技股份有限公司 ...